2017年上半年重大税收违法案件信息公示

发布时间:2017-06-07 11:37:17  丨  作者:办公室  丨  最新动态

2017年上半年重大税收违法案件信息公示

    根据《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)等文件要求,我市发改委依法对重大税收违法案件当事人实施了惩戒措施,同时将具体信息在“信用开封”网站上予以公示。

附件:重大税收违法案件信息表  

 

               开封市发展和改革委员会  

               2017年6月7日

 

附件:重大税收违法案件信息表(税收黑名单)

 

纳税人名称

开封市喜扬化工产品销售有限公司

纳税人识别号

410222326745432

法定代表人姓名

刘扬

性别

法定代表人证件号码

410222199008230510

纳税人注册地址

河南省开封市通许县大岗李乡大岗李街南段东侧

组织机构代码

326745432

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年1月1日至2016年5月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票340份,金额3264.85万元,税额445.96万元;二、对外虚开增值税销项发票284份,金额2789.65万元,税额474.24万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25万元的行政处罚、按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年2月21日

 

 

 

纳税人名称

杞县耀丰农作物种植专业合作社

纳税人识别号

410221337269259

法定代表人姓名

石修林

性别

法定代表人证件号码

410221195607165912

纳税人注册地址

河南省开封市杞县经三路北段路东

组织机构代码

337269259

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年4月1日至2015年7月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开用于抵扣税款的发票660份,金额6510.79万元,税额846.40万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25万元的行政处罚、按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年1月18日

 

纳税人名称

杞县连胜农作物种植专业合作社

纳税人识别号

41022133707585X

法定代表人姓名

闫文礼

性别

法定代表人证件号码

41022119540616303X

纳税人注册地址

河南省开封市杞县东关东环路南段

组织机构代码

33707585X

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年4月1日至2015年7月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开用于抵扣税款的发票340份,金额3355.14万元,税额436.17万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25万元的行政处罚、按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年5月3日

 

 

 

纳税人名称

河南省新开源医疗器械有限公司

纳税人识别号

410223349408738

法定代表人姓名

刘玉单

性别

法定代表人证件号码

410223199202287023

纳税人注册地址

河南省开封市尉氏县新尉工业园区派出所北邻

组织机构代码

349408738

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年7月1日至2016年5月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票457份,金额4795.42万元,税额623.40万元;二、对外虚开增值税销项发票630份,金额6276.11万元,税额1066.94万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25万元的行政处罚、按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年5月3日

 

 

纳税人名称

尉氏县耀源卫生用品厂

纳税人识别号

410223349409167

法定代表人姓名

刘光耀

性别

法定代表人证件号码

410223199208154598

纳税人注册地址

河南省开封市尉氏县新尉工业园区建业路16号

组织机构代码

349409167

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年7月1日至2016年5月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票639份,金额6200.85万元,税额806.11万元;二、对外虚开增值税销项发票589份,金额4935.50万元,税额839.04万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25万元的行政处罚、按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年5月3日

 

 

纳税人名称

杞县铭旭羊绒被服有限公司

纳税人识别号

410221330185343

法定代表人姓名

王双坤

性别

法定代表人证件号码

410221198908230814

纳税人注册地址

河南省开封市杞县经四路工业园区

组织机构代码

330185343

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2014年1月1日至2016年4月30日期间,主要存在以下问题:一、对外虚开增值税销项发票55份,金额546.46万元,税额92.9万元。二、少计收入486万元,少交增值税55.98万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以补缴税款55.98万元的行政处理、罚款20.2万元的行政处罚、按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年5月3日

 

 

 

 

 

纳税人名称

尉氏县永发农贸有限公司

纳税人识别号

410223732448994

法定代表人姓名

靳二涛

性别

法定代表人证件号码

410223196608172038

纳税人注册地址

河南省开封市尉氏县小陈乡小陈村

组织机构代码

732448994

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2014年1月1日至2014年7月31期间,

主要存在以下问题: 一、非法取得增值税进项发票86份,金额854.25万元,税额111.05万元。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以补缴税款111.05万元的行政处理、处以122.16万元的行政处罚。按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年5月3日

 

 

纳税人名称

杞县宗太棉纺有限公司

纳税人识别号

410221664652431

法定代表人姓名

吕红卫

性别

法定代表人证件号码

410221197102210510

纳税人注册地址

河南省开封市杞县宗店乡宗店村

组织机构代码

664652431

直接责任人姓名


性别


直接责任人证件号码


负有直接责任的财务负责人姓名


性别


负有直接责任的财务负责人证件号码


纳税人违法案件性质

 

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

 

纳税人主要违法事实

经河南省开封市国家税务局稽查局检查,发现其在2014年1月1日至2016年4月30日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票112份,金额1194.3万元,税额155.26万元;二、对外虚开增值税销项发票1403份,金额13941.24万元,税额2370.01万元。三、其他涉税违法问题,取得221份增值税普通发票假发票。

税款是否缴纳

罚款是否缴纳

滞纳金是否缴纳

相关法律依据及处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,按涉嫌虚开发票犯罪依法移送公安机关。

案件是否公布

是否移交公安机关

对外公布日期

2017年6月5日

 


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